Indicadores de anomalías 2024
Ya están abiertas las inscripciones para el webinar “Anti-Lavado de Dinero: Los Nuevos Indicadores de Anomalías”. Fecha: 30 - 17 del COA Milán - Comisión Antilavado - Fundación Forense Milán Puntos de formación: Coste: 20 €, del curso: MILAN MI - Webinar; Lucha contra el blanqueo de capitales: anomalía para facilitar la identificación de transacciones sospechosas. Giuseppe Alfieri – abogado en Roma, miembro de la Comisión Antilavado de Dinero de Roma de la ODCEC. Los indicadores de anomalías de la UIF de conformidad con el Decreto contra el Lavado de Activos. Los nuevos indicadores de la UIF entrarán en vigor a partir de la misma fecha. La Unidad de Información Financiera de Italia (UIF) ha publicado los nuevos indicadores de anomalías de documentos completos para ayudar a los destinatarios de las obligaciones de cooperación activa en virtud del Decreto contra el blanqueo de capitales a identificar transacciones sospechosas. Los nuevos indicadores de anomalía se aplicarán a partir de enero. La Autoridad de Supervisión para el Mantenimiento del Registro Unificado de Asesores Financieros ha comenzado a digitalizar sus actividades de supervisión de asesores financieros. Para ello, se han introducido indicadores de anomalías diferenciados entre consultores autorizados a ofrecer ofertas fuera de oficina y consultores independientes de empresas consultoras. En lo primero, la atención de la UIF se centra en nuevos indicadores de anomalías que sirven para identificar anomalías. Los nuevos indicadores de la UIF rigen a partir de la misma fecha. Ya no aplican los indicadores de anomalías y patrones de comportamiento anómalos previamente emitidos y mostrados por la UIF..,